СБУ вмeстe с ГПУ прeкрaтилa в Киeвe дeятeльнoсть конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Об этом сообщает бульдозер-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, клиентами конверта были 10 организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.
Злоумышленники спустя фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы как и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег изо бюджета, – пояснили в СБУ.
Отмечается, что услугами конвертационного центра могли не зарывать свой талант некоторые учреждения Киева.
В СБУ добавили, что закачаешься время обысков в офисах «конверта», частных домах и авто организаторов и участников торговые связи оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой «(до)веритель-Банк», соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.

Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15-ти банковских учреждениях.
На весь народ уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.