Финaнсoвый aспeкт бoрьбы с тeррoризмoм в пoслeднee врeмя oслoжняeтся изо-зa тoгo, чтo тeррoристичeскaя деятельность сейчас не требует значительных денежных вливаний.
Уделяя в одной изо своих публикаций внимание финансовым методам борьбы с мировым терроризмом, звездно-полосатый сайт Politico отмечает, что в последнее время в этой области появились другие дополнительные сложности, однако их вполне реально преодолеть, пишет в статье для того сайта «24» Наталья Лебедь.
Недавние террористические атаки в Барселоне, правдоподобно, стоили не более нескольких тысяч долларов. Эти атаки соответствуют схеме высокоэффективного и недорогого терроризма в Европе. Хотя (бы) парижские атаки в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 из (людей, вероятно, стоили не более 10 тысяч долларов, – пишет Politico.
И добавляет: «сии дешевые долларовые атаки создают новую проблему для правительств, которые разработали эффективные стратегии с целью блокировки целевых источников дохода «ИГ» с 2014 года. Учитывая небольшую сумму денег, конец финансирования терроризма требует другой стратегии».
«По оценкам официальных лиц США, для своем пике в 2015 году «ИГ» зарабатывала 50 миллионов долларов в месячишко или даже больше, продавая нефть в Ираке и Сирии. Террористическая дисциплинированность получила более сотни миллионов путем ограбления банковских хранилищ и вымогательства средств у предприятий и частных лиц в контролируемых «Исламскоим государством» городах. К концу 2015 возраст «ИГ» считали самой богатой террористической группировкой в истории».
Вместе с тем впоследствии, продолжает Politico, благодаря эффективному нивелированию новых денежных поступлений в карманы террористов, последние ощутимо обеднели. «В результате «ИГ» ищет оставшиеся источники доходов и новые способы предоставления финансовой поддержки боевикам. Недавние уголовные конъюнктура помогают осветить некоторые тенденции. Например, в начале прошлого месяца ФБР разоблачило схему, в рамках которой «ИГ» пыталась воспользоваться мошеннические продажи на eBay для перевода денег вследствие операционную систему США. Кроме этого, Соединенные Штаты активизировали деятельность по прекращению контрабанды сирийскими древностями на черные рынки Запада, которой тоже занималась «ИГ».
Ситуация не является безвыходной.
Сегодняшний день банки могут использовать гораздо более сложные алгоритмы, нежели те, которые были доступны еще несколько лет взад, чтобы выявлять финансовые связи второго и третьего порядка в ряду потенциально подозрительными лицами. Они также могут подключать нефинансовые талантливость, такие, как IP-адреса компьютеров, которые клиенты используют ради проверки своих учетных записей, и с их помощью отыскивать подозрительные шаблоны. Банки равно как улучшают использование аналитических методов для выявления признаков отмывания денег и оценок того, может ли такое застирывание денег быть связано с террористической деятельностью, – резюмирует Politico.