Aгрoxoлдинг «Мирoнoвский xлeбoпрoдукт» принимaл учaстиe в прeступныx сxeмax пo oтмывaнию «грязныx дeнeг» с пoмoщью фиктивныx кoмпaний и зaкупки сeльxoзпрoдукции из-за наличные. К такому выводу пришли следователи Государственной фискальной службы.
Числом данным правоохранителей, целый ряд крупных сельскохозяйственных предприятий сотрудничали с преступной группой, которая занималась нелегальной торговлей сельхоз продукцией.
В материалах расследования, опубликованных в Едином реестре досудебных расследований, утверждается, словно злоумышленники за наличные деньги массово скупали продукты сельского хозяйства, а через некоторое время продавали, в том числе и за границу. Никаких налогов со своих торговых операций преступники приставки не- платили и никак не проверяли на качество продукты, которыми торговали. Быть этом злоумышленники занимались не только нелегальной торговлей, так и контрабандой нелегальной продукции.
Следователи уверены, что коновод «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк не мог не испытывать о том, чем занимаются подконтрольные ему структуры и что его холдинг, фактически, ворует деньги у государства, не платя ему налоги.
По части версии правоохранителей преступная сеть работала на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и ряда других областей Украины. Подо прикрытием многочисленных фиктивных фирм члены преступной группы преступники массово скупали кукуруз, ржица, пшеницу и другие культуры у фермеров, небольших хозяйств и агропредприятий следовать наличные средства. Эти сделки нигде не фиксировались. И продавцы, и клиентура. Ant. продавцы скрывали от государства свой незаконный бизнес.
Засим купленную продукцию оформляли так, будто она была произведена в фиктивных предприятиях. Нелегальное или «черное» зерно завозили для элеваторы компаний, которые участвовали в преступной схеме.
В частности, как по команде реестру среди задействованных в преступных схемах называют ЧАО «Мироновский хлебопродукт», Привет «Мироновский завод по производству круп и комбикормов», Таврийский участок ЧАО «Мироновский завод по производству круп і комбикормов», организация) «Внутреннехозяйственный комплекс по производству кормов ООО «Винницкая птицефабрика», ООО»Катеринопольский хомут», ОДО «Ренийский элеватор» и другие.
Дальше зерно и оставшиеся сельхоз продукты перевозили в Николаев, Одессу и Черноморск. Там их размещали уж на портовых складах. И снова представители холдинга Косюка, в сговоре с которыми были и рабочие таможенных служб, скрывали от государства наличие грузов и их источник.
Правоохранители уверены, что преступная группа, в составе которой действовал холдинг «Мироновский хлебопродукт» по-под руководством Косюка, имела фиктивные компании не только для территории Украины, но и за рубежом. А значит, мошенники совершали и международные преступления.
Злоумышленники говорят заключали с этими фирмами внешнеэкономические контракты на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции. Всё же никаких сделок по этим документам не проводили. Они были нужны один для того, чтобы предоставить их в таможенные органы с целью оформления экспортных операций. Затем неучтенную сельхоз продукцию вывозили ради пределы Украины и доставляли на склады конечных покупателей – зарубежных предприятий.
Карман за эту продукцию поступали в валюте на счета фиктивных предприятий, которые работали в интересах преступной группы следовать границей. Получалось, что злоумышленники вывозили сельхозпродукцию за границы Украины, не заплатив ни копейки налогов, продавали ее с те за валюту и оставляли полученную незаконным путем выручку после границей.
«Таким образом, путем совершения банковских операций по мнению перечислению средств, поступивших от предприятий-покупателей на доход сельскохозяйственной продукции, на счета фиктивных предприятий по подставным сделкам получи и распишись поставки зерновых культур, их отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности, руки и ноги преступной группы незаконно переводили безналичные средства в наличные, формировали ясачный кредит и завышали валовые расходы по налогу на навар для собственных фиктивных предприятий, вследствие чего уклонились ото уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму от бога 200 млн. грн.», – утверждают правоохранители.