Oтчeт кoмпaнии KPMG oб упрaвлeнии (forensic due dilligence) бaнкa «Нaдрa» oпрeдeлил прeдыдущиx влaдeльцeв бaнкa брaтьeв Сeгaли главными виновниками банкротства шайба.
Как следует из отчета, Гиленко и Сегали похитили с банка около 6 млрд грн и выдали 16 млрд грн невозвратных кредитов. Сие и стало причиной банкротства банка.
В частности отмечается, какими судьбами по состоянию на дату введения первой Временной администрации в 2009 году, авуары Банка включали примерно 5,2 млрд грн кредитов, выданных сторонам, потенциально связанным с предыдущими акционерами (Сегалями) и инвестиционные сертификаты держи сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, потенциально связанными с предыдущими акционерами. Фонд и аккредитивы на сумму 1,9 млрд грн были выданы сторонам, потенциально связанным с предыдущими акционерами, в сессия с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) раньше 10 февраля 2009 (дата введения первой Временной администрации).
Выключая того, большинство заемщиков, потенциально связанных с предыдущими акционерами, прекратили патронаж кредитов после введения первой Временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, без- были погашены в течение 2009г. и последующих лет. Отсутствие денежных потоков в области этим активам существенно ухудшила финансовое состояние Банка.
Банчок инициировал возбуждение уголовных дел против Гиленко и братьев Сегаль, а в свой черед против управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Как по команде отчету, часть активов, которыми обладали эти компании, была арестована в соответствии с решениями правоохранительных органов.
Вдобавок аналитики KPMG выявили ряд дел, по которым дозволяется наличие манипуляций с заложенными активами, которые совершены компаниями, потенциально связанными с предыдущими акционерами. Банком были открыты прочие уголовные дела против управленческого персонала таких компаний.
В общем отчет содержит 110 страниц и 12 приложений.
Ранее руководитель-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константинка Ворушилин, заявлял, что причинами банкротства банка «Надра» стала функция его предыдущих владельцев и руководителей, а именно Игоря Гиленко и братьев Сегаль. Начальник ФГВФЛ обвинял Гиленко и братьев Сегаль в выдаче кредитов вне залога структурам, связанным с акционерами банка. «Просто украденные актив. Здесь еще не паханое поле деятельности как к нас (ФГВФЛ), так и для прокуратуры. Без их помощи наш брат не доберемся до этих господ, которые погрели цыпки очень хорошо», — в частности заявлял председатель ФГВФЛ в мае 2015 годы.
В свою очередь НБУ заявил, что отнесение ПАО «КБ «Надра» в категорию неплатежеспособных из этого явствует следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, полипрагмазия которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента нет слов главе с Гиленко И.В. , который не обеспечил качественного управления банком и собственно говоря довел его до банкротства.