Дeпaртaмeнт Гeнпрoкурaтуры в сфeрe экoнoмики сoвмeстнo с Нaцпoлициeй и СБУ рaзoблaчили нeзaкoнную финaнсoвую сдeлку служeбныx лиц AO «Бaнк «Финaнсы и Крeдит».
Oб этом бери своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Приятная чайка Сарган.
Согласно сообщению, служащие АО «Банк «Доходы и Кредит» с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является был налицо помощник нардепа Константина Жеваго, незаконно вывели активы жестянка на сумму свыше 1 млрд грн.
Досудебным расследованием общепринято, что служебные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» сообразно предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним изо банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные доходы в сумме $53 млн 763 тыс. 344, 55, что предназначались не хуже кого гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной нате Кипре, – говорится в сообщении Сарган.
Вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО «Банчок «Финансы и Кредит», средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причастный ущерб в особо крупных размерах.
Согласно информации ГПУ, в эту пору одному из участников преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, следовать которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком по 12 лет с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания по-под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.