Генеральная прокуратура Украины совместно с Нацполицией разоблачили незаконную схему по хищению денег и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группы Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.
В ГПУ объяснили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятия, входящие в Group DF, организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями «СК Саламандра-Украина», «СК «Дом Страхование» заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисленные фиктивные страховые взносы», – пояснили в ГПУ.
Правоохранители отметили, что были застрахованы сознательно ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
Так, говорится о ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Междуреченский ГОК», ОАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ОАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ОАО «Азот» и другие предприятия группы.
В дальнейшем хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц, – говорится в сообщении ГПУ.
Там добавили, что после прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании полностью возмещали такие фиктивные риски финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Отмечается, что наличность, полученная в результате преступной деятельности, направлялась предприятиям реального сектора экономики.
В ГПУ отметили, что в настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.