Фeдeрaльнaя службa бeзoпaснoсти СШA изучaeт дeнeжныe пeрeвoды нa взрослые суммы от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта для счета в США. Расследование проводится для того, чтобы обнаружить, не отмывал ли Манафорт деньги для правительства Украины времен президентства Виктора Януковича.
Об этом пишет американское сочинение Buzzfeed.
В публикации отмечается, что ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов держи сумму около 3 миллионов долларов, которые оффшорные компании, связанные с Манафортом, осуществляли в 2012-2013 годах.
«Сверху эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили участливость сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали проходить банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт шальные деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать другие из миллионов, украденные через коррупционные сделки», – говорится в статье.
Впервой эти денежные переводы были отмечены финансовыми учреждениями США, которые в согласии закону, обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.
Между тем схожие «сообщения о подозрительных действиях» еще не свидетельствуют о факте совершения преступления. Федерационный закон требует, чтобы финансовые учреждения предоставляли отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 тысяч долларов по (по грибы) один день, даже в том случае, если эти операции являются законными. Окромя того, банки обязаны представлять отчеты, когда они подозревают застирывание денег или другие финансовые преступления.
Так, работники обратили (налегать на необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, в области словам властей, связаны с Манафортом: Endeavor Global Inc., Lucicle Consultants Ltd. и три других.
В соответствии с информации источников в правоохранительных органах, компании присылали деньги в долларах, неважный (=маловажный) указывая их происхождение и назначение. А страны, в которых проводились сии операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины известны не хуже кого оффшорные зоны для отмывания денег.