Министeрствo юстиции СШA и кoмaндa спeцпрoкурoрa Рoбeртa Мюллeрa, кoтoрыe вeдут рaсслeдoвaниe в oтнoшeнии потенциального влияния России возьми американские выборы в 2016 году, начали проверку подозрительных финансовых транзакций посередине российскими властями и представителями бизнеса в Соединенных Штатах.
В такой мере, банк сообщил правительству США об одном из таких переводов, согласованно которому экс-посол России в США Сергей Кисляк, который-нибудь контактировал Майклом Флинном и Джаредом Кушнером, через десять дней по прошествии избрания Дональда Трампа президентом США получил 120 тысяч долларов, сообщает BuzzFeed.
Буква транзакция была обозначена как заработная плата, но невыгодный отвечала закономерностям предыдущих платежей, пояснили банкиры.
А помощью пять дней после инаугурации Трампа кто-то попытался скинуть со счета посольства 150 тысяч долларов, однако банчик российского ведомства заблокировал транзакцию, рассказывает издание о другой подозрительной операции.
С 8 госпожа по 7 апреля 2014 года банкиры известили о почти 30 чеках в общую сумму около 370 тысяч долларов, направленных сотрудникам посольства. Тетунька перевели их в наличные деньги сразу после получения, изо-за чего отследить, куда ушли деньги, практически нельзя, – замечают журналисты.
Работники банка акцентировали внимание в том, что в прошлом не получали аналогичных платежей, и транзакции происходили в эра решающего референдума об отделении Крыма от Украины и вхождения полуострова в число России.
Кроме того, посольство России в Вашингтоне с 2013 возраст по март 2017-го перевело более 2,4 млн долларов небольшим ремонтным компаниям, которыми руководит русский эмигрант. Банкиры сообщили американскому Министерству финансов, что мало-: неграмотный считают эти транзакции связанными с выборами, но обратили в них внимание, поскольку компании показались слишком маленькими на выполнения масштабных работ в посольстве, а деньги были быстро переведены в наличные либо — либо на другие счета, говорится далее.
По каждой с транзакций Citibank, обслуживающий счета российского посольства, отправлял «мнение о подозрительной активности» в отдел финансовых преступлений Минфина США, добавляет BuzzFeed. Самочки по себе эти отчеты не являются доказательством преступления, потому как разведывательные и дипломатические источники, изучив эти транзакции для издания, заявили, фигли «деньги могли использоваться правомерно, например, на поездки, бонусы иначе говоря пенсионные выплаты», заключают авторы материала.