Пoгрaничники зaдeржaли в aэрoпoрту «Бoриспoль» экс-прeдсeдaтeля сoвeтa дирeктoрoв OAO «Нaциoнaльный бaнк» Трaст «(РФ) Илью Юрoвa, кoтoрый нaxoдится в мeждунaрoднoм рoзыскe пo контуры Интерпола.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой держи помощника руководителя Госпогранслужбы Олега Слободяна.
Отмечается, что-что в розыске Юров находится по требованию российской стороны.
Пограничники его задержали 20 ноября в «Борисполе» в соответствии с поручению Интерпола и передали МВД, – сообщил Слободян.
По части данным издания, банк «Траст» с 22 декабря 2014 проходит санацию.
Без лишних разговоров в России расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших владельцев и топ-менеджеров «Траста». В частности, они подозреваются в томишко, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных возьми территории Кипра. Затем эти средства могли попадать получи счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству «Траста».
17 декабря 2015 Тверской синклит Москвы санкционировал заочный арест трех бывших руководителей бикс «Траст», обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Таким образом было удовлетворено упрашивание следствия о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.
Т. е. установила полиция, подозреваемые из числа руководителей банка вступили в договор, направленный на хищение денежных средств, привлекаемых учреждением через физических и юридических лиц. Так, с 2012 по 2014 время руководство банка заключило поддельные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных для территории Кипра, и перевели через них больше 7 млрд руб., а тоже более 118, 3 млн долл. По данному факту в апреле и мае сего года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно выполнение для дальнейшего расследования.