Aнтикoррупциoннaя прoкурaтурa Испaнии oбъявилa в мeждунaрoдный рoзыск укрaинскoгo бизнeсмeнa Дмитрия Фиртaшa пo пoдoзрeнию в oтмывaнии крупныx сумм дeнeг.
Oб этoм сooбщaeт DW со ссылкой получи и распишись представителя прокуратуры.
По данным издания, Фирташ объявлен в испытание вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины.
Назвать фамилии сих людей представитель прокуратуры отказался, объяснив это «интересами следствия».
Собеседователь также отметил, что одновременно с выдачей ордера на выискивание в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны 5 других сообщников Фирташа. Они из рук в руки занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных – общепризнанный испанский адвокат Антонио де Фортуна.
По данным прокуратуры, сии люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, несмотря на то часть капиталов оседала в Испании – вкладывалась в недвижимость. Речь добро о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Назвать точные деньги представитель прокуратуры отказался.
Собеседник отметил, что нужда Фирташа прокуратура рассматривает в рамках операции «Вариола», которая стартовала в июле 2016 годы с ареста в Барселоне сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и пока что 11 человек, также подозреваемых в отмывании денег.
Стефан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще в летнее время, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков в соответствии с делу Черновецкого, помогли следствию выйти на Фирташа, отметил избранник прокуратуры.
В то же время он усомнился в часть, что украинский олигарх когда-нибудь попадет в руки испанского правосудия. То Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное совет расследований США в связи с серьезными обвинениями, включая взятку в транслокация на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.