В 2015 гoду Укрстaт нaсчитaл бoлee 600 тысяч дeйствующиx в Укрaинe прeдприятий. Нo дaжe в случae гoсудaрствeннoй рeгистрaции юридичeскoгo лицa нeт гaрaнтии, чтo прeдприятиe нe сoздaнo интересах мaxинaций, oбмaнa бизнeс-пaртнeрoв и пoлучeния нeчeстнoй прибыли зa счeт чeстныx прeдпринимaтeлeй. Чтoбы нe стaть жeртвoй – сeйчaс у укрaинскиx бизнeсмeнoв eсть линия спeциaльныx инструмeнтoв.
Oткрытыe рeeстры, бaзы дaнныx и другиe рeсурсы в свoбoднoм дoступe oнлaйн спoсoбны знaчитeльнo упрoстить оживление прeдпринимaтeлям. Глaвнoe – знaть, гдe инфoрмaцию нaйти, a тaкжe нa чтo имeннo oбрaщaть внимaниe. O нюaнсax бизнeс-рaзвeдки – в мaтeриaлe журнaлистoв сaйтa «24» пo инфoрмaции экспeртa пo вoпрoсaм экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти Дeнисa Пeрeсeлкинa.
Гдe вырывать информацию
Существует целый список государственных и открытых реестров, путь к которым имеет каждый гражданин Украины. В частности, те, которые пригодятся в целях проверки законности той или иной компании: Единый национальный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Единый лицензионный перечень, Реестр плательщиков НДС.
Существует другая категория специализированных ресурсов – предпринимательство-поисковые системы. Например, Youcontrol. Доступ к ней, правда, одноплатный (хотя есть возможность бесплатного тестового периода). Однако плюсы ее в томик, что нет необходимости пересматривать большое количество баз и реестров лично – вся необходимая информация уже систематизирована.
Зачем проводить бизнес-партнеров
Подавляющее большинство предпринимателей может критически отнестись к идее проверки своих контрагентов, с которыми давно работает и маловыгодный имеет проблем. Мол, все оплаты проходят вовремя, до самого сих пор все было хорошо.
Сегодня в Украине на виду у всех более 1000 производств о банкротстве компаний. Как вы думаете, многие изо них заранее предупредили своих партнеров о своем банкротстве? – отметил рецензент по экономической безопасности.
И это только один изо рисков.
Проверка на честность
Денис Переселкин выделил 20 основных шагов, которые долженствует сделать, чтобы обезопасить себя и свою компанию от нечестного операция-партнера.
Шаг 1
Стоит проверить, существует ли поступок в принципе. Потому что вполне возможна ситуация, что операция уже ликвидировано, но вам об этом ничего бог знает, или оно находится в процессе процедуры банкротства.
Аллюр 2
Нужно проверить виды деятельности компании – основные и дополнительные, и бросить взор, имеет ли право ваш партнер в принципе заниматься тем видом деятельности, которую некто предлагает. Косвенным признаком мошенничества также может быть безденежье связи между основным и дополнительным видом деятельности. Например, спор автозапчастями и пошив одежды.
Шаг 3
Необходимо ревизовать, внесен ли уставный капитал компании и не является ли некто слишком маленьким. Потому что немалое количество компаний-мошенников безвыгодный предоставляет даже этого.
Законом не запрещено юстировать. Ant. снимать минимальный размер уставного капитала, даже тысячу или 5 тысяч гривен, только таким фактом нелишне будет поинтересоваться, отмечает эксперт.
Движение вперед 4
Стоит поинтересоваться и выяснить, когда было зарегистрировано действие.
Я считаю более рискованными предприятия, зарегистрированные менее 2 планирование назад. Потому что они или молодые и без опыта, аль зарегистрированы на замену каким-то ликвидированным, или сие предприятия-мошенники, созданные для махинаций. Следовательно, это территория риска, – пояснил Переселкин.
Также стоит проверить: не хуже кого давно были присвоены коды деятельности предприятию и как испокон (веков оно занимается той деятельностью, которая вас интересует.
Действие 5
Если вид деятельности контрагента предполагает лицензирование – нужно окинуть глазами, имеет ли предприятие соответствующую лицензию и актуален ли предел ее действия, не просрочена ли она.
Предприятие 6
Необходимо проверить, является ли предприятие плательщиком НДС.
Никак не стоит верить копиям свидетельств. Они могут быть просроченными. Важнецки проверять актуальную информацию. Поскольку в дальнейшем могут возникнуть проблемы и с зачислением сумм в соединение налогового кредита, и с возмещением НДС, а это уже значительные финансовые утечки для предприятия, – пояснил специалист.
Также важно инспектировать, имели ли место аннулирования свидетельства НДС, особенно по части инициативе налоговой инспекции. Если такие случаи есть – стоит смотреть причину и оценивать степени риска.
Шаг 7
Сверхценно проверить: какие в принципе у контрагента отношения с налоговой. Он может дрюкать неоплаченный налоговый долг. Сам контрагент может об этом и приставки не- сообщить партнеру. А неоплаченный налоговый долг – это серьезно, и может стращать даже арестом счетов предприятия.
Шаг 8
Достаточно проанализировать всю историю судебного делопроизводства предприятия: в качестве истца может ли быть ответчика оно выступало, на какие суммы были иски, были ли уголовные условия в отношении должностных лиц предприятия, не был ли клиент уличен в сотрудничестве с какими-то конвертационными центрами и имеет ли сторона открытые исполнительные производства – потому что если так, сие значит, что он не выполняет решения суда.
Движение вперед 9
Нужно проанализировать структуру собственности предприятия. Возможно, в составе учредителей фигурируют оффшоры разве подозрительные компании. Также не помешает проверить, входит ли завод в состав крупной финансово-промышленной группы.
Шаг 10
Если бы в составе учредителей есть другие компании, то их равно как следует полностью проверить.
Даже полностью прозрачная шарашка может на 90 или на 100 процентов иметь или мошеннику, или компании с сомнительной репутацией, – отметил мастак.
Шаг 11
Если в компании большое количество учредителей в составе – нужно каждого отэ. Потому что они могут быть связаны между на вывеску или с другими компаниями. И если те не занимаются похожей деятельностью – сие уже зона риска, и следует выяснить, почему так, уточнил Переселкин.
Мероприятие 12
Нужно проверить директора компании и выяснить, настоящий дьявол руководитель, или номинальный, и при этом еще «руководит» десятками других «компаний».
Этап 13
Следует убедиться, нет ли явных ошибок в фамилии директора и в его регистрационных данных.
Были случаи, когда-никогда при регистрации предприятия менялась одна буква фамилии директора, и таким образом пронаблюдать его связь с другими предприятиями, где он тоже распорядитель и эти предприятия явно не конвертационные центры, сложно, – отметил спецушник.
Шаг 14
Стоит проверить, не зарегистрировано ли учреждение по одному адресу с другими компаниями.
Использование адресов массовых регистраций – шабаш популярная схема среди компаний-мошенников. Причем используют далеко не только тот же адрес дома, но и один реприза офиса или квартиры, а также номер телефона.
Акция 15
Необходимо проверить, нет ли каких-либо ограничений в полномочиях директора.
Так, он имеет право подписи на договора с суммами раньше 10 или 50 тысяч гривен. И если мы заключаем условие на сумму 300 тысяч, в дальнейшем такая сделка может фигурировать признана недействительной. И партнер такой компании несет финансовые убытки.
Подвижка 16
Нужно убедиться, что контрагент не ведет какую-либо функция со странами санкционного списка.
Если вы работаете с компанией, которая нарушает международные санкции, рискуете в среднем же оказаться в «черном списке», – предостерег специалист.
Дело 17
Нужно проанализировать количество персонала компании: сколько людей работает позже, и соотнести это количество с оборотом компании. Не лишним хорошего понемножку проверить, насколько часто меняются директора в компании. Если некто меняется раз в год – вероятно, меняется и политика компании, и с точки зрения основателя сие странно.
Шаг 18
Стоит проверить, было ли мастерские участником и победителем государственных закупок.
Часто предприятия создаются не больше и не меньше для участия в госзакупках. Надо сопоставить суммы контрактов с оборотом компании, глянуть, с какими госпредприятиями работает контрагент, и сравнить список товаров и услуг, которые дьявол предлагает госпредприятиям, с его видами деятельности.
Шаг 19
Считаться с чем проверить, что экспортирует и импортирует контрагент, и каким образом сии товары соотносятся с его видами деятельности.
Шаг 20
Нужно отследить, нет ли санкций или запретов от государственных органов у сего предприятия. Это может быть: индивидуальный режим лицензирования с Минэкономразвития, запрет Антимонопольного комитета на участие в госзакупках (а они налагаются после серьезные нарушения процедур), или сообщение Минсоцполитики о задолженности предприятия по части выплате заработной платы сотрудникам.