Кoмпaния OOO Trade Commodity, кoтoрaя зa пoслeдниe двa гoдa выигрaлa гoсудaрствeнныx тeндeрoв нa 7.11 миллиaрдoв гривeн, закупает значительную клочок топлива у фирмы, которая фигурирует в уголовном производстве из-вслед незаконного изготовления нефтепродуктов.
Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой для того программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом».

Часть топлива фирмы группы Trade Commodity импортируют естественно от производителей, но все же не вся результат Trade Commodity импортная. На внутреннем рынке есть известные фирмы, такие что WOG или «Укргазвыдобування». Но за последние 1,5 года, в течении которых штабель побеждала в государственных тендерах, Trade Commodity также закупалась у малоизвестных фирм. В частности, одним с крупнейших поставщиков было ООО «Укр Петрол».
Призанятно, что до середины 2015 года компания «Укр Петрол» весь не существовала. Ранее фирма называлась ООО «Строй-Резерв 7» и торговала стройматериалами и сантехникой. Примерно в то же минута, когда Trade Commodity зашла на тендеры, фирма «Система-Ресурс 7» превращается в «Укр Петрол», в один день меняет обозначение, директора и владельца. Почти сразу после изменений начинает учиться топливом.
О компании «Укр Петрол» неизвестно почти нуль, кроме уголовного производства за незаконное производство топлива. Неотлагательно правоохранители проводят досудебное расследование по фактам незаконного изготовления нефтепродуктов и введении в вращение опасной продукции.
Следствие установило, что в 2015-2016 годах ассоци лиц начала противоправное изготовление и сбыт топлива без получения соответствующих разрешений и уплаты налогов и акцизов. Далее этого, компания подделывала топливо. Под видом бензинов марок А-80, А-92, А-95 и дизельного топлива дельцы продавали «смеси нефтяных фракций, которые содержат опасные химические вещества».
В перечне фирм, задействованных в схеме, указаны ООО «Укр Петрол», а вот и все еще несколько поставщиков. Среди них ООО «Элемент Каустобиолит», ООО «Западная нефтегазовая компания» и ООО «Алекспром».
Объяснять свои закупки у указанных выше компаний в Trade Commodity отказались. Точно по «Укр Петрол» отметили только, что действительно имели с ней хозяйственные операции, так что это за топливо и откуда оно, не сообщили. Других указанных поставщиков переворошить не смогли.
Кроме того, по данным судебного реестра, компании группы Trade Commodity после последние несколько лет и сами фигурировали в ряде уголовных производств: экскурс от уплаты налогов, использование конвертационных центров, закупка контрабандой изготовленного топлива.
В Trade Commodity заверили, что указанного нелегального топлива безвыгодный покупали. Подтвердили лишь, что в рамках производства в их офисе был проведен шмон.
Никаких вещей и документов, которые имеют какое-либо б к уголовному производству, изъято не было. К участию в любых других следственных действиях Trade Commodity тож его должностные лица не привлекались. После проведения обыска сейчас более полугода любых вопросов у следователя к ООО Trade Commodity маловыгодный возникает, – сообщили в Trade Commodity.
Подробнее о махинациях успешной топливной компании TRAD Commodity – погодите в выпуске программы «Наши деньги».