Слeдoвaтeли Дeпaртaмeнтa ГПУ пo рaсслeдoвaнию oсoбo вaжныx дeл в сфeрe экoнoмики устaнoвили, чтo дeньги с монопольного дистрибьютора сигарет «Тедис Украина» выводились, в частности, сверху структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.
Об этом сообщили журналисты программы «Наши мошна с Денисом Бигусом».
По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные «Тедисом» сверху сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения получи и распишись десяток отечественных фирм по договорам о возвратной финансовой помощи.
«Отдельные субъекты хозяйствования, бери которые давалась эта возвратная финансовая помощь, а потом направлялась немного погодя на оффшорные компании – это фиктивные предприятия. Когда денежки перечисляются на фиктивные предприятия, вы понимаете, что возврата составлять не может», – рассказывает начальник Департамента по расследованию каждый сам по себе важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк.
Промеж компаний, на которые выводились деньги из «Тедиса» помощью договоры о возвратной финансовой помощи, присутствует «Северо-восточная добывающая товарищество».
Мы приходили во все компании, которые были адресатами этой помощи. Наша сестра ее не связываем с какими-то политическими или другими фигурами. И о Викторе Медведчуке, ровно человеке, который может иметь причастность к этой компании, я услышал впервинку, – отметил Владимир Гуцулюк.
Директором этой фирмы за некоторое время до работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он равно как является совладельцем компании «Консул-Украина». Эту фирму указал своим местом работы держи момент избрания в Верховную Раду народный депутат от «Оппозиционного блока» Тараска Козак.
Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука, имеет приемную в часть же столичном доме, что и офис кума Владимира Путь и его общественного движения «Украинский выбор». Народный депутат Серёга Лещенко называет Медведчука и Казака бизнес-партнерами. А журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что такое? они вместе летают из Москвы в Киев.
Тарасий Козак является миноритарным владельцем «Тедиса», из которого выводились накопления на «Северо-восточную добывающую компанию», ранее возглавляемый экс-руководителем Казака Никитой Позом. Донец – бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в «Тедисе».
В разговоре с журналистом программы «Наши денежки с Денисом Бигусом» Тарас Козак признал, что является номинальным владельцем киприотов, которые владеют «Тедисом». За всем тем истинного владельца не назвал.
По данным «Объединение.нет», «Тедис Украина» на отечественный рынок привел Витюха Медведчук. В компании это опровергли. Там также заявляют, почему среди бенефициаров «Тедиса» больше нет граждан России.
Сообразно материалам журналистских расследований, Тарас Козак, Никита Поз и фирмы, ото имени которых они действуют, связывают Медведчука еще с поближе бизнес-активов. В частности, поставкой в Украину угля, который в соответствии с своим свойствам соответствовал углю с неподконтрольных шахт Донбасса, сетью заправок и нефтепроводом «Прикарпатзапад помрачение», новыми мощными поставщиками сжиженного газа.
Полный номер программы «Наши деньги» смотрите по ссылке.