Влaдeльцeм «Мoлдoвы» нeфoрмaльнo называют одесского бизнесмена – Бориса Кауфмана.
Ипотека Platinum Bank под кредит НБУ под названием «Молдова», находящийся в телефонном разговоре замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и топ-менеджера Platinum Димаша Зинков – это потрепанный одесский санаторий.
На базе сего санатория акционеры Platinum основали более 40 предприятий. П из них (ООО «Укрметплюс», ООО «Кодос Инвест», ООО «Атлант Юг», ООО «Ошер» и т.д.) имеют все признаки фиктивности и подозреваются в выводе 1,1 миллиарда гривен с Platinum Bank.
Больше про виртуозные схемы мошенничества в Platinum Bank – как знаете в расследовании ЦРУ.