Сeмья Юлии Тимoшeнкo пoлучилa дoxoд в 2,4 млн грн oт кипрскoй кoмпaнии Diafox Consulting Limited, нa кoтoрую в Укрaинe oфoрмлeнa сeть лoмбaрдoв «Дешевая наличка».
Первый офис ломбарда находится в партийном здании, «защищенном» депутатской приемной избранника через БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич «Кровные от Тимошенко» для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Юля Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская мафия и за что получил средства ее муж.
Я думаю, как будто об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь, – сказала Тимошенко.

Ссудная касса основан в 2013 году. Сейчас сеть «Дешевая наличка» насчитывает 20 отделений. Прописан ссудная касса по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится контора Киевского областного отделения «Батькивщины», председатель которого экс-нардеп Костяха Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.
После этого же находится приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. В предыдущих выпусках «Наши бумажки с Денисом Бигусом» рассказывали какое значение имеет табличка нардепов про коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют невосприимчивость от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом но здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.
Сергун Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной.
Я в точности не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная пунктуально не имеет никакого отношения к ломбарду, – заявил нардеп.
Так-таки вспомнить размер своей приемной не смог, отметил лишь, что это «несколько комнат».
В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консультирование Лимитед указан «номинал» Артемиус Стилянов. Несмотря на неисполнимость установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать (языко компанию из круга интересов БЮТ.
Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко никак не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Соответственно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен (пре)бывать указан основной акционер. В случае с ломбардом «Дешевая наличка» оконечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, у сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента тюрьма готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного стих и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый бадняк 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году разворот может достичь 20 миллиардов гривен.
В 2008 году Юля Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект «Закона о ломбардах и ломбардной деятельности» получи и распишись рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 лета. За последний год лидер партии задекларировала доход Сашуля Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в например 600 тысяч долларов.
В то же время с декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, изо 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены получи третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.