Пaнaмский скaндaл нaчaлся с бoлee чeм 11 миллиoнoв дoкумeнтoв фирмы «Mossack Fonseca». Иx aнoнимнoe образина передало журналистам немецкого издания. Компромат Международный консорциум журналистов распределил согласно странам-фигурантами. После этого в Европе пронеслась волна резонансных расследований.
Панамские офшоры журналисты со лишь мира исследовали в течение года, а затем синхронно обнародовали результаты своей работы. В Украине подвергнуть анализу документы взялась команда «Следствие.Инфо» – Дмитрий Гнап и Аннюня Бабинец. Среди 600 украинских фигурантов был Президент Украины Петяйка Порошенко.
Первое заявление о панамском скандале Президент ес на пресс-конференции в Японии. Криминала в оффшорных схемах работы своей компании отнюдь не видел.
Когда я стал Президентом, сразу заявил, что же передаю все свое бизнес в совершенно прозрачный слепой траст крупнейшего инвестиционного мель в мире. Теперь я могу назвать это учреждение. Это авалист «Родшильда». Создание такого предприятия является нормальной практикой, – заявил Петюня Порошенко
Панамский скандал потряс Европу. В серой бухгалтерии фигурировали имена нескольких испанских министров, отца британского стратегия Дэвида Кэмерона и бывшего премьер-министра Исландии. Через три дня Страна гейзеров уже была без премьера, на которого упала очертания подозрения в финансовых сделках члена его семьи. По другим делам начались громкие расследования.
«Ради рубежом, это становится, как минимум, предметом громкого расследования по мнению результатам. Такой политик теряет и влияние, и политические рычаги», – отметил патрон Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.
В Украине а оффшоры – не преступление. Даже если принадлежат Президенту, какой-либо обещал «жить по-новому». Доказать, что деньги выводились во (избежание ухода от налогообложения, очень сложно.
Украинское право предусматривает такое преступление, как незаконное обогащение. Этот задание к контролирующим органам, к НАПК, которое должно проверить деклараций сих чиновников. И к правоохранительным органам, которые должны установить факт наличия преступления и доследовать его, – сообщила юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.
О вопросах президентских оффшоров одно мгновение забыли. Ни одно правоохранительное ведомство не обнародовало информацию о ходе проверки.