Прeзидeнт-бeглeц Виктoр Янукoвич сумeл вывeсти с Укрaины 1,5 миллиaрдa дoллaрoв, a пoмoглa eму в этoм инвестиционная система ICU (Investment Capital Ukraine), председателем совета директоров которой предварительно 2014 года являлась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Об этом говорится в расследовании издания Al Jazeera со ссылкой в решение Краматорского районного суда, которое они опубликовали.
«В решении свида подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались чтобы вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, через имени восьми кипрских компаний на сумму 1,5 миллиарда долларов», – подчеркивается в материале.
В такой степени, согласно документу, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по части покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний нате сумму в 1,5 миллиарда долларов. Журналисты ресурса подчеркивают, чего все эти оффшорные фирмы стали фактически «трубопроводом» к выкачивания денег из Украины».
«Вся финансовая бредень описывалось как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем, который бежал в Россию. Вдобавок в документе названа организация «Секретариат Сергея Витальевича Курченко». Курченко – кооператор, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в 400 миллионов долларов и огромным нефтегазовым бизнесом. Дьявол считался «главным финансовым директором» Януковича», – замечают авторы.
Представители ICU в свою караван сообщили Al Jazeera, что тщательно придерживаются всех законных требований о заключении брокерских сделок с любым клиентом. Самоё же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, симпатия и ICU «не видели ничего подозрительного».
Национальный банк, объединение ее словам, «подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, благодаря) (этого у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, так как все документы и выписки со счетов в Национальном банке без остатка соответствовали требованиям действующего законодательства».
В компании добавили, яко правоохранительные органы и регуляторы рынка «глубоко заглядывают» в операции с облигациями, в которых симпатия принимала участие.

70c05604dcdc4a0ab9df4ac7c2058caa 100 from
RBC-Ukraine

Заключение Краматорского горсуда Донецкой области
К слову, группа ICU была создана в июне 2006 возраст, она предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские обслуживание, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
В 2014 году новоназначенная правитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева покинула должность председателя совета директоров группы Инвестиционный Деньги Украина (ICU) и продала свою долю группе.
1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича конфискованы в рамках приговора, вынесенного соратнику олигарха Сергея Курченко — Аркадию Кашкину. Червонцы конфискованы со счетов «Ощадбанка» и «Приватбанка». Значительная их кусок — это облигации внутреннего госзайма.
Кроме того, в статье отмечается, что-нибудь ICU имеет тесную связь с действующим украинским парламентом, и ее представители консультировали президента-миллиардера Петра Порошенко точно по продаже его кондитерской корпорации «Рошен».