В 2013 гoду эстoнский филиaл крупнeйшeгo бикс Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поняв, кое-что они были использованы членами семьи президента России Владимира Путь и спецслужбой ФСБ для отмывания крупной суммы денег.

Об этом сообщает сайт проекта числом расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Отмечается, что осведомитель сообщил руководству Danske Bank, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале далеко не действуют. Информатор также сообщил, что банк, вероятно, «совершил уголовное лиходейство», помогая компании, которая уже осуществила несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является «юрт Путина и ФСБ».

К слову, Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах ровно по отмыванию денег. Говорится о миллиардах долларов из Азербайджана. Порция этих средств оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили власть в Баку, который постоянно нарушает права человека.