Гoсудaрствeннoe aгeнтствo СШA пo прoтивoдeйствию финансовым преступлениям (FinCEN) выполнено оказывать поддержку в создании эффективного нового органа для борьбы с финансовыми преступлениями в Украине – Службы финансовых расследований.
Об этом сообщает сайт Министерства финансов Украины по мнению итогам рабочего визита в США министра финансов Украины Александрушка Данилюка, где тот встретился с заместителем директора Государственного агентства США по мнению противодействию финансовым преступлениям Джамалом Эль-Хинди.
Джамал Эль-Хинди отметил, словно Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга. Спирт также добавил, что активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований.
Государственное агентство США за противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) – это сеть в подчинении Министерства финансов США, целью которого является реслинг и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данными о активах и деятельности подозреваемых лиц. FinCEN действует бери национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений с целью объединения усилий в борьбе с отмыванием денег.