Службa бeзoпaснoсти Укрaины разоблачила в Одессе россиянина, какой-никакой организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют.
Об этом сообщили в пресс-папье-центре СБУ.
Среди клиентов дельца были физические и юридические лица изо Украины и России.
Также предприниматель завладел деньгами граждан США, которые «отмыл» переводя их в биткоины и оставшиеся криптовалюты.
По информации СБУ, россиянин длительное присест проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака.
Вдобавок того спецслужащие выяснили, что злоумышленник поддерживает прямые личные подписка с руководством ряда министерств и ведомств РФ, в том числе силовых. В дополнение того он непосредственно сотрудничает с главой правления «Сбербанка» России по мнению вопросам построения российской системы переводов денежных средств соответственно технологии блокчейн.