Прoкурaтурa Вeны нaчaлa рaсслeдoвaниe o причaстнoсти aвстрийскoгo Meinl Bank к выводу 12 миллиардов долларов с украинских банков.
Об этом сообщают «Наши чистоган» со ссылкой на Der Standard.
По словам медведка-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего главы Meinl Bank в отмывании средств.
Годик назад украинские юристы направили к австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств с ряда украинских банков и доведения их до банкротства.
Опять же в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства за заявлению «Центра противодействия коррупции» о выводе не менее 12 миллиардов гривен с ряда украинских банков.

Согласно расследованию, махинации осуществлялись по части следующей схеме: украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал собкоровский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Оный иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством разве собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.
Поручителем до займу выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, малороссийский банк не принимал во внимание передачу средств бери корреспондентский счет за границу. После возникновения в украинском банке финансовых проблем и опасности введения временной администрации, чужестранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.
Книга отмечает, что подобную схему использовали банки «Таврика», «Киевская Московия», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «ВиБиЕй Копилка», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».