Спeцслужбы прeсeкли в Oдeссe работу конвертационного центра с месячным оборотом больше тридцати миллионов гривен.
Об этом пресс-администрация СБУ сообщил в Facebook.
Конвертцентр организовал местный жилец, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Заказчиками «услуг» конвертационного были одну каплю десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись ото уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
Во година обысков спецслужащие изъяли немало вещественных доказательств, а также получай горячем задержали одного из курьеров конвертационного центра – рядом снятии наличными 250 тысяч гривен.
Также еще наложили арест на счета четырех предприятий, которые использовали организаторы противоправного бизнеса.
Вдоль предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен подрыв на более чем 36 миллионов гривен.