НАБУ подозревает, что фирмы, которые привлекли к проекту «Стена», использовали для отмывания средств предприятия ООО «Кит-Трейд», директором которого была уборщица.
Об этом говорится в тесте определения Соломенского суда Киева об аресте имущества.
В пользу этого также свидетельствуют сведения, которые получили во время допроса в качестве свидетеля ЛИЦО_4, которое указано в качестве первого директора ООО «Кит-Трейд». Она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо. Полномочия руководителя она не осуществляла, печати предприятия не имела, — говорится в документе.
В тексте постановления говорится, что в апреле 2015 года уборщица выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени. За такой документ она получила 500 гривен.
Сейчас Сергиенко Сергей Эдуардович является официальным руководителем предприятия ООО «Кит-Трейд».