Министeрствo юстиции СШA и кoмaндa спeцпрoкурoрa Рoбeртa Мюллeрa, кoтoрыe вeдут рaсслeдoвaниe в oтнoшeнии потенциального влияния России получай американские выборы в 2016 году, начали проверку подозрительных финансовых транзакций посередке российскими властями и представителями бизнеса в Соединенных Штатах.
В такой мере, банк сообщил правительству США об одном из таких переводов, по которому экс-посол России в США Сергей Кисляк, некоторый контактировал Майклом Флинном и Джаредом Кушнером, через десять дней там избрания Дональда Трампа президентом США получил 120 тысяч долларов, сообщает BuzzFeed.
Каста транзакция была обозначена как заработная плата, но безлюдный (=малолюдный) отвечала закономерностям предыдущих платежей, пояснили банкиры.
А помощью пять дней после инаугурации Трампа кто-то попытался сбросить со счета посольства 150 тысяч долларов, однако авалист российского ведомства заблокировал транзакцию, рассказывает издание о другой подозрительной операции.
С 8 Марфа по 7 апреля 2014 года банкиры известили о почти 30 чеках получи общую сумму около 370 тысяч долларов, направленных сотрудникам посольства. Тетка перевели их в наличные деньги сразу после получения, изо-за чего отследить, куда ушли деньги, практически ужасно, – замечают журналисты.
Работники банка акцентировали внимание получи и распишись том, что в прошлом не получали аналогичных платежей, и транзакции происходили в кампания решающего референдума об отделении Крыма от Украины и вхождения полуострова в круг России.
Кроме того, посольство России в Вашингтоне с 2013 годы по март 2017-го перевело более 2,4 млн долларов небольшим ремонтным компаниям, которыми руководит русский эмигрант. Банкиры сообщили американскому Министерству финансов, что малограмотный считают эти транзакции связанными с выборами, но обратили сверху них внимание, поскольку компании показались слишком маленькими к выполнения масштабных работ в посольстве, а деньги были быстро переведены в наличные иначе говоря на другие счета, говорится далее.
По каждой с транзакций Citibank, обслуживающий счета российского посольства, отправлял «подотчет о подозрительной активности» в отдел финансовых преступлений Минфина США, добавляет BuzzFeed. Самочки по себе эти отчеты не являются доказательством преступления, затем что разведывательные и дипломатические источники, изучив эти транзакции для издания, заявили, аюшки? «деньги могли использоваться правомерно, например, на поездки, бонусы тож пенсионные выплаты», заключают авторы материала.