Учaстники рынкa цeнныx бумaг пoдтвeрждaют, чтo кoмпaния глaвы Нaцбaнкa Вaлeрии Гoнтaрeвoй «Инвeстициoнный кaпитaл Укрaинa» (ICU) работала в интересах «семьи» экс-президента Виктора Януковича объединение разворовыванию средств из государственных банков.
Об этом заявил спикер подкомитета по ценным бумагам финансового комитета ВРУ Панюта Ризаненко, пишет «Обозреватель».
Издание сообщает, что неотлагательно Генпрокуратура активно расследует происхождение $ 1,4 миллиарда, арестованных для счетах кипрских фирм в украинских госбанках. По данным правоохранителей, связанные с окружением Януковича оффшорные компании получили сии деньги в результате спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в перемещение 2011-2013 годов. Брокером в сделках с ценными бумагами выступала компашечка ICU.
Свое расследование схем по отмыванию средств ведут депутаты Комитета Верховной Рады числом вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам Павла Ризаненка, ОВГЗ, которыми оперировала Сильная Гонтарева, выпускались под определенных покупателей и имели особенно привлекательные положение.
«Три крупных государственных банка торговали между собою. Они были конечными покупателями и продавцами ценных бумаг. Только эти облигации проходили как минимум через трое рук. Первые – сие профессиональный посредник. Например, ICU,»Фондовый актив», или, как ни дико, OTP . Далее шла компания-резидент или нерезидент, киприот, получи и распишись которой оставалась основная дельта, и вновь – профессиональный посредник. Выглядело сие так: бумаги выходят из «Ощада» в «Укрэксим», проходят выше трое рук, и посредникам остается прибыль от 3 % после 5% (от 500 млн грн. – это 25 млн грн.). После один час «Ощадбанк» мог продать ОВГЗ на сотни миллионов гривен «, – отмечает Палыч Ризаненко.
Он уточняет, что Валерия Гонтарева великолепно понимала, в чьих интересах она работает, и какой ущерб госбанкам наносят прокрутки ОВГЗ посередке частными посредниками.
«Был ICU, который предоставил инфраструктуру интересах краж. Их позиция такова: мы – посредник, мы нисколько не крали. Купили, продали за полкопейки. Они отменно знали, что происходит на рынке. Они – самый непомерный торговец ОВГЗ. У них было всего три партнера – Счастливый Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева. Это маленькая (теплая, это не «Морган Стэнли». И такие решения, как обновка ценных бумаг на 500 млн грн. и перепродажа их раньше, не мог принимать трейдер. Есть система внутреннего контроля, возможность-менеджмент. Все участники рынка, в курсе, утверждают, что рецепт ICU знало, чем они занимались», – отмечает Павел Ризаненко.
Видоизмененный представитель банковского комитета Максим Поляков отмечает, что правоохранители сейчас собрали достаточно материалов о злоупотреблениях Гонтаревой, и ждут, когда службистка лишится должности и политического прикрытия.
«Сегодня у Гонтаревой политическая патронаж. И по этой простой причине ее до сих пор неважный (=маловажный) арестовали. Мы прекрасно знаем, что, как только возлюбленная выйдет за порог НБУ, ее до конца жизни будут обсуждать. И я уверен, что не только правоохранительные органы Украины. Её защищенность – это мина замедленного действия. Уже приходят с обысками в одно область, другое. Вопрос времени, когда ее арестуют, но сие неизбежно. Это десятки эпизодов, сотни банков, и везде трескать (за (в) обе щеки) коррупция Гонтаревой. Все уголовные дела в отношении её были бы уж доведены до конца, если бы не было команд, которые блокируют обнаружение «, – утверждает Максим Поляков.