Кaк не менее 900 тысяч дoллaрoв, нeзaкoннo «oтмытыx» в Рoссии, пoшли нa формирование химического оружия для режима сирийского президента Башара Асада. Расследованием об исчезновении денег занимался ходатай Сергей Магнитский, которого убили в российской тюрьме.
Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала CNN. Они заявили, почто имеют документы, которые свидетельствуют, что в 2007-2008 годах одна с инвестиционных групп Quartell Trading согласилась заплатить более 3 миллионов долларов компании Balec Trading Ventures. Документально подтверждено транзакция 900 тысяч долларов. Эти деньги должны якобы направиться по «высокотехнологичные мебель».
В Министерстве финансов США Quartell Trading числится фирмой, посредством которую выводились деньги с российского бюджета. Вполне вероятно, а именно расследованием махинаций через эту фирму и занимался юрисконсульт инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2008 году возлюбленный обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о том, что у фонда были захвачены немножечко компаний, и на счета перерегистрированных фирм были переведены имущество, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Чрез (год) этого Магнитского задержали, а затем арестовали по обвинению в неуплате налогов. Симпатия скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишь да крышь (да гладь) да божья благодать». Смерть юриста вызвала широкий международный резонанс. США и Сделал ввели санкции против лиц, причастных к уголовному преследованию и убийству Магнитского.

Далее того, владельцем фирмы Balec Ventures есть гражданин России Исса иль-Зейди. В 2014 году его включили в табель санкций Министерства финансов США в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, каковой вел разработку нервно-паралитических газов.