Глaвным мaxинaтoрoм oкaзaлся испoлняющий oбязaннoсти рукoвoдитeля Киeвскoй гoрoдскoй тaмoжни и пo сoвмeститeльству нaчaльник тaмoжeннoгo пoстa «Стoличный» Сeргeй Тупaльский.
«Инструмeнтoм чтобы мoнeтизaции дoлжнoсти» Сeргeя Тупaльскoгo, пo инфoрмaции «Глaвкoмa», являeтся тaмoжeннo-брoкeрскaя кoмпaния OOO «Завоевание-СВ», которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром. Объединение результатам своего расследования издания уже направило запрос в Государственную фискальную службу Украины.
Журналисты, в частности, установили, как будто в ЧП «Триумф-СВ», зарегистрированном в Киеве на массиве Винарь, работает только один человек, а уставной фонд фирмы составляет лишь 100 гривен. Несмотря на такую скромность, через эту контору происходит совершение значительной части грузов на посту «Столичный». Так, перед августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь нести труды и заботы, через «Триумф-СВ» на «Столичном» было оформлено не более чем 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 — еще 269.
Схема сделок, обнаруженная расследователями, выглядит следующим образом: основными клиентами-импортерами «Праздник-СВ» есть пять ООО — «АСТП», «Интел-припасы», «Тэлбот», «Трикер», «Визард». В каждом с них, как и в «Триумфе», работает по одному человеку, вне того, ни у одной из этих фирм нет корпоративного сайта. До сей поры они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom — servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A. Промер деятельности этих фирм, пишет «Главком», свидетельствует о том, как будто мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет лишь связь с ЧП «Триумф-СВ». Благодаря ему на сих пять основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций ради период руководства Тупальская таможенными пунктами «Святошин» и «Столичный».
Об интересах Тупальского держи таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ, напоминает «Главком». Раз такое дело в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. Позже прихода туда «грузинской команды», «схемщики» перебрались в киевской таможни, выше какую именно вырос поток импортных подержанных авто.
Точно по данным оперативников, семейству Тупальского предстоит еще целый группа фирм. Это киевское ООО «Групп СВ», ЧП «Дагаз-СВ», базирующейся в Размере, ООО «Внешнеторговая компания» Евразия «из Ильичевска Одесской области. Присутствие этом у Сергея Тупальского достаточно скромная декларация: 2015 годик он задекларировал лишь доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его накопления составляют 180 000 гривен. У супругов Тупальских также есть двум квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный ранчо общей площадью 1200 квадратных метров.
Журналисты программы «Денежка» (канал 1 + 1) встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой возлюбленный живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором раскрыто коррупции для столичной таможни. В нем, в частности, говорилось о том, что «Достижение-СВ» только в этом году оформил почти 5000 грузов, а посредством деятельность семейного бизнеса Тупальского государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.
