Рукoвoдствo oднoгo с рoссийскиx бaнкoв, которое не имело разрешения на работу в Украине, около поддержке киевского бизнесмена организовало в Сумах подпольный колл-р. Клиентами банка были и главари боевиков с оккупированного Донбасса.
Самочки же операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а да временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные показания которых передавались в Москву.
В подпольном контакт-центре следовать минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли чрез (год) завершения «испытательного срока».
Во время обысков в нескольких злостно. Ant. случайно арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, которые доказывают передачу личных данных граждан в Россию.
До информации спецслужбы, среди клиентов российского банка есть главари незаконных вооруженных формирований и фейковых «госорганов» террористических организаций «ДНР/ЛНР».