Преступники два года разворовывали Фонд гарантирования вкладов: подробности спецоперации

Сотрудники ГПУ, Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции раскрыли преступную схему, по которой мошенники в течение двух лет разворовывали Фонд гарантирования вкладов. Как сообщают в Департаменте защиты экономики, уже доказали причастность мошенников к совершению 600 эпизодов преступной деятельности. 21 лицам, которые были задействованы в преступной организации, объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, а организаторы находятся под стражей. Сообщается, что преступной деятельностью занималось 5 организаторов, которые привлекли еще около 80 человек. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. В течение 2014-2016 года мошенники присвоили 6,5 миллионов гривен. Эти средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банков и подделывали паспорта. По недействительным паспортам они получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников. Во время проведения обысков следователи изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, патроны, охотничьи ножи. Также 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.